Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:
-
Kundeforholdets formål
-
Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
-
Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
-
Om du eller noen av dine nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet